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增强账户料理 打击洗钱犯法

增强账户料理 打击洗钱犯法

公布日期:2018-09-18 作者:1 点击:

一、什么是洗钱?

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯法、黑社会性子的布局犯法、私运犯法的违法所得及其孕育发生的收益,为掩蔽、掩藏其源头和性子的活动鉴定为洗钱犯法。


二、洗钱有什么危害?

  洗钱是告急的经济犯法活动,不但粉碎经济活动的公允公允准绳,粉碎市场经济有序竞争,损害金融机构的荣誉和正常运转,要挟金融体系的安全坚定,并且洗钱活动与贩毒、私运、可骇活动、贪污糜烂和偷税漏税等告急刑事犯法相讨论,已对一个国度的政治坚定、社会坚定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成告急要挟。


三、增强账户料理,防范金融危害

  1、根绝化名、冒名开户;

  2、金融机遇商付出机构必要时对开户说“不”;

  3、延续监控步伐。


四、点滴方法,助力反洗钱

  1、选择安全结实的金融机构;

  2、自动共同金融机构举行身份识别;

  3、不要出租或出借自身的身份证件;

  4、不要出租或出借自身的账户、银行卡和U盾;

  5、不要用自身的账户替他人提现;

  6、阔别网络洗钱;

  7、检举洗钱活动,维护社会公公允义。


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关键词:昆明工商代劳,昆明代理记账,云南做账公司

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